Значение слова Идентификация клиентов и выгодоприобретателей

Гражданское право - информационно-аналитический сайт

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ

Главная

Значение слова Идентификация клиентов и выгодоприобретателей

идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий;

Источник: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (редакция от 20.07.2012) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Смотрите также: Идентификация источника загрязнения нефтью водного объекта, Идентификация лица



Copyright © 2010 - 2017 pacta.ru